← Блог
GLEIF + ICIJ Offshore Leaks: як ми підключили глобальні корпоративні реєстри до Panoptic
2.5 мільйони LEI-записів GLEIF + 810,000 офшорних компаній з Panama Papers, Paradise Papers та Pandora Papers — в одному API-запиті. Як побудувати ланцюжок бенефіціарного володіння за секунди.
Кібербезпека · 2026-04-07T13:00:00
Хто насправді стоїть за вашим контрагентом? Один API-запит — і ви бачите LEI-реєстрацію, ланцюжок материнських компаній до кінцевого бенефіціара, і чи фігурує хтось із них у Panama Papers. Ось як ми це побудували.
Проблема: "чиста" компанія з брудною історією
Щодня в Україні укладаються тисячі контрактів. Юристи перевіряють ЄДРПОУ, судовий реєстр, можливо — санкційні списки. Але є два сліпих плями, які стандартна перевірка не покриває:
1. Хто кінцевий бенефіціар?
Компанія зареєстрована на Кіпрі. Її засновник — холдинг у Британських Віргінських островах. Засновник холдингу — трастовий фонд на Сейшелах. Хто за цим стоїть? Ручна перевірка такого ланцюжка займає дні.
2. Чи є зв'язок з офшорними скандалами?
У 2016 році витік Panama Papers розкрив 214,000 офшорних компаній. За ними — Pandora Papers (330,000), Paradise Papers (175,000). Загалом — 810,000+ офшорних сутностей у відкритому доступі. Але хто перевіряє контрагента по цих базах? Практично ніхто.
Ми інтегрували два глобальних джерела, які закривають обидві прогалини — GLEIF і ICIJ Offshore Leaks.
GLEIF: глобальний реєстр юридичних осіб
Що таке LEI
LEI (Legal Entity Identifier) — це 20-символьний міжнародний код, що однозначно ідентифікує юридичну особу у фінансовій системі. Щось на кшталт ЄДРПОУ, але глобального масштабу.
GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) — фундація, що підтримує реєстр усіх виданих LEI. Це
2,500,000+ юридичних осіб з усього світу.
Що містить запис LEI
| Поле | Приклад | |------|---------| | LEI-код | 549300KQKP7GQE8DZR17 | | Юридична назва | GAZPROM PJSC | | Статус | ISSUED / LAPSED / RETIRED | | Юрисдикція | RU (Росія) | | Юридична адреса | Moscow, Nametkina str., 16 | | Адреса HQ | Може відрізнятись від юридичної | | Організаційно-правова форма | PJSC (Public Joint-Stock Company) | | Дата реєстрації LEI | 2014-06-15 | | Пряма материнська компанія | LEI + назва | | Кінцева материнська компанія | LEI + назва |
Ключова фішка: ланцюжки володіння
GLEIF — одне з небагатьох джерел, де офіційно задекларовані зв'язки "батько-дитина" між компаніями. Це означає, що ви можете пройти від дочірньої компанії до кінцевого бенефіціара автоматично.
~~~ Приклад: ланцюжок володіння
Subsidiary GmbH (Німеччина) └── LEI: 549300ABC... └── Direct Parent: Holding AG (Швейцарія) └── LEI: 549300DEF... └── Direct Parent: Group SA (Люксембург) └── LEI: 549300GHI... └── Direct Parent: null ← кінцевий бенефіціар ~~~
ICIJ Offshore Leaks: база офшорних скандалів
Що таке ICIJ
ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) — міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів. Саме вони опублікували найбільші витоки корпоративних документів в історії.
П'ять баз витоків
| Витік | Рік | Записів | Що розкрив | |-------|-----|---------|-----------| | Panama Papers | 2016 | 214,000 | Офшори Mossack Fonseca — політики, олігархи, спортсмени | | Paradise Papers | 2017 | 175,000 | Appleby + Asiaciti Trust — корпоративні схеми ухилення | | Pandora Papers | 2021 | 330,000 | Найбільший витік — 14 офшорних провайдерів | | Offshore Leaks | 2013 | 60,000 | Перший масовий витік офшорних даних | | Bahamas Leaks | 2016 | 31,000 | Корпоративний реєстр Багамських островів |
Загалом: 810,000+ сутностей — компанії, офіцери, посередники, адреси.
Типи сутностей
Company — офшорна компанія (shell company, SPV тощо)
Officer — директор або бенефіціар компанії
Intermediary — посередник (юридична фірма, банк, що створювали офшор)
Address — зареєстрована адреса
Архітектура інтеграції
Один запит — два джерела паралельно
Коли ви шукаєте компанію через Panoptic, бекенд одночасно запитує GLEIF і ICIJ через \
Перевірити свої облікові дані у Dark Web →
Теги: #Due Diligence, #GLEIF, #LEI, #ICIJ, #Panama Papers, #Offshore, #Corporate Registry
Схожі статті
Повернутися до блогу | Panoptic